证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：2012-022
福建省闽发铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案
2、本次会议议案(一)—(三)属于特别议案
一、会议召开情况
(一)召开时间：2012年8月27日上午10:00
(二)召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室
(三)召开方式：现场会议
(四)召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
(五)主持人：黄天火董事长
(六)本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
(一)参加本次股东大会的股东(代理人)共6人，代表股份128800000股，占公司有表决权股份总数的74.97%。
(二)会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
(三)公司董事、监事、高级管理人员、及律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
(一)审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意128800000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过了《关于变更公司2012年度财务报告审计机构》的议案
表决结果：同意128800000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。
(三)审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红规划》的议案
表决结果：同意128800000股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：福建君立律师事务所
(二)律师姓名：江日华、常晖
(三)结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2012年度第一次临时股东大会会议决议
2、福建君立律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告!
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2012年8月27日
(中铝网) |
